Radhika Gupta, PDG et directeur général d'Edelweiss Mutual Fund, a conseillé aux investisseurs de s'en tenir à l'investissement « dal-chawal » sans espérer renverser la situation du jour au lendemain. Gupta faisait référence à une escroquerie commerciale de 2 200 crores de roupies découverte dans l'Assam.
La police d'Assam a arrêté deux personnes – Vishal Phukan et Swapnil Das – de Guwahati en lien avec une escroquerie financière de 2 200 crores de roupies concernant un investissement boursier en ligne frauduleux. Le duo a attiré des investisseurs crédules avec des garanties de rendement de 30 % sur leur investissement dans les 60 jours.
« 2 200 millions de roupies de fraude, c’est déchirant. De combien de rappels avons-nous besoin pour comprendre qu’il n’existe pas de voie rapide vers la richesse… et généralement, si une telle voie est annoncée avec des voitures de luxe à la remorque… elle conduit à des accidents mortels. Restez en sécurité. Et tenez-vous-en à l’investissement dal-chawal. Cela fonctionne. Sans indigestion », a déclaré Gupta sur les réseaux sociaux.
Les fonds « Dal-chawal », comme le dit Gupta, sont des fonds tout-terrain, qui couvrent un large éventail de secteurs. Ces fonds sont conçus pour générer des rendements stables même dans des conditions volatiles. Comme leur nom l'indique, les fonds « Dal-chawal » ressemblent beaucoup aux fonds indiens de base : ils sont fiables et ménagent l'investisseur.
Le ministre en chef de l'Assam, Himanta Biswa Sarma, a déclaré que la police avait lancé une campagne de répression contre le commerce illégal en ligne. Il a également exhorté le public à rester prudent et à ne pas investir par l'intermédiaire de courtiers qui ne respectent pas les procédures légales.
Plusieurs rapports ont également indiqué que plusieurs sociétés de trading en ligne faisaient des affaires dans l'État sans suivre les directives de la SEBI ou de la RBI. Il existe une loi interdisant les systèmes de dépôt non réglementés et les personnes lésées peuvent se prévaloir de ses dispositions pour obtenir réparation, a-t-il déclaré.
Phukan et Das, accusés d'escroquerie, ont utilisé leur style de vie luxueux pour attirer des investisseurs. Ils ont créé quatre fausses sociétés, ont également investi dans le cinéma assamais et ont acquis plusieurs propriétés dans le cadre de cette escroquerie.
Une perquisition au domicile de Phukan à Dibrugarh a permis de découvrir des documents liés à l'escroquerie présumée. La chorégraphe assamais Sumi Borah serait également liée au réseau de Phukan.