Le Centre a clarifié ses efforts et ses réalisations dans la récupération de l'argent noir de l'étranger en vertu de la Black Money Act (BMA), 2015. Au 31 mars 2025, le Département de l'impôt sur le revenu a effectué 1 021 évaluations en vertu de la BMA, ce qui a entraîné la relance des impôts et des pénalités s'élevant à plus de Rs 35 105. Cette évolution intervient au milieu des discussions en cours concernant les dépôts indiens dans les banques suisses, qui ont été un sujet controversé ces derniers temps.
Le ministre d'État du ministère des Finances, Pankaj Chaudhary, s'est adressé au Parlement sur la question, citant les rapports des médias et les clarifications des autorités suisses. « Certains rapports des médias basés sur les statistiques de la Banque nationale suisse (SNB) mentionnent que les fonds liés à l'Inde dans les banques suisses ont augmenté en 2024 par rapport au montant de l'année précédente », a déclaré Chaudhary. Il a également mentionné que les autorités suisses ont précisé que ces statistiques comprennent divers chiffres financiers et ne devraient pas être utilisés pour analyser les dépôts individuels dans les banques suisses détenues par des résidents indiens. Cette clarification est cruciale car elle empêche une mauvaise interprétation des données, garantissant que le public comprend la complexité derrière de telles statistiques.
Dans le cadre de l'échange automatique de l'information (AEOI), l'Inde reçoit chaque année des informations financières de Suisse depuis 2018. L'échange vise à identifier les actifs et les revenus étrangers non divulgués, permettant au gouvernement indien de prendre des mesures contre l'évasion fiscale. En conjonction avec des informations de plus de 100 juridictions fiscales étrangères, ce système permet au Département de l'impôt sur le revenu d'effectuer des demandes de renseignements, des recherches, des évaluations et de faire respecter les impôts et les pénalités. Ce cadre complet renforce la capacité de l'Inde à lutter contre l'évasion fiscale à l'échelle mondiale.
Le gouvernement a fait des progrès significatifs par le biais de la BMA, récupérant des actifs étrangers non divulgués d'une valeur de Rs 4 164 crore lors d'une fenêtre de conformité en 2015, sur laquelle Rs 2 476 crore d'impôts et de pénalités ont été récupérés. En outre, Rs 338 crore a été récupéré en tant qu'impôt, une pénalité ou des intérêts en mars 2025, avec 163 plaintes de poursuites déposées. Ces efforts montrent l'engagement du gouvernement à résoudre efficacement la question de l'argent noir.
Malgré l'augmentation des dépôts indiens signalés par la SNB, le gouvernement souligne que le fait d'avoir des comptes en Suisse n'est pas intrinsèquement illégal, à condition que les fonds soient déclarés et les impôts payés.
« Les rapports des médias mentionnent également que, conformément aux autorités suisses, les données concernant les statistiques de la SNB comprennent, entre autres, des montants dus à l'égard des dépôts de clients (y compris dans les succursales étrangères des banques suisses situées dans n'importe quel pays) et d'autres passifs ainsi que des montants dus aux banques, et que les autorités suisses ont clarifié que les résidents annuels du SNB ne devraient pas être utilisés pour analyser les dépôts Swiss détenus par les résidents de la SNB, » les statistiques bancaires, » Chaudhary a réitéré.
L'accent est mis sur la richesse non divulguée ou illégale, avec des efforts continus pour surveiller et poursuivre chaque fois que cela est nécessaire. La vigilance du gouvernement dans ces questions souligne son dévouement à maintenir l'intégrité financière et la transparence.