Le Département de l'impôt sur le revenu a lancé une répression à l'échelle nationale des réclamations de remboursement d'impôt frauduleux, ciblant les raquettes impliquant des déductions gonflées et de fausses exonérations dans les déclarations de revenus. L'opération a commencé le 14 juillet sur 150 emplacements.
Dans un communiqué publié par le Central Board of Direct Taxes (CBDT), le ministère a déclaré qu'il avait découvert une série d'arnaques organisées où les intermédiaires et les préparateurs de l'ITR avaient déposé des déclarations auprès de réclamations fictives en vertu des dispositions de la loi de 1961 sur le revenu de l'impôt sur le revenu.
« Des enquêtes ont découvert des raquettes organisées exploitées par certains préparateurs et intermédiaires ITR, qui ont déposé des déclarations réclamant des déductions et des exemptions fictives », a noté le ministère. « Ces dépôts frauduleux impliquent l'abus de dispositions bénéfiques, certains soumettant même de fausses retours de TDS pour réclamer des remboursements excessifs. »
Le lecteur de vérification est soutenu par des données financières, une intelligence du sol et des outils d'intelligence artificielle. Les opérations de recherche et de crise au Maharashtra, au Tamil Nadu, à Delhi, au Gujarat, au Punjab et au Madhya Pradesh ont trouvé des preuves concrètes d'abus dans les secteurs.
L'analyse a révélé une mauvaise utilisation des déductions en sections comprenant 10 (13a), 80gcc, 80e, 80d, 80ee, 80eeb, 80g, 80gga et 80ddb. Les employés des multinationales, des PSU, des établissements universitaires et des entrepreneurs ont été impliqués dans la fraude. Selon le ministère, beaucoup ont été attirés par des promesses de remboursements gonflés en échange d'une commission.
« Malgré un système d'administration fiscale entièrement compatible en ligne, la communication inefficace reste un obstacle important à aider les contribuables », indique le communiqué. Il a ajouté que les ID de messagerie temporaire étaient souvent utilisés par les agents pour produire des rendements en vrac, qui ont ensuite été sans surveillance, ce qui a entraîné des avis non lus.
Le ministère a souligné que sa campagne actuelle d'application de la loi s'appuie sur une année d'efforts de conformité volontaire. La sensibilisation par le biais de SMS, de conseils par courrier électronique et de campagnes physiques a conduit environ 40 000 contribuables à réviser leurs rendements au cours des quatre derniers mois, retirant volontairement des fausses réclamations d'une valeur de Rs 1 045 crore.
Cependant, beaucoup restent non conformes. « Le ministère est désormais prêt à prendre des mesures sévères contre les réclamations frauduleuses continues, y compris les sanctions et les poursuites, si applicables », a-t-il déclaré.
Les contribuables ont de nouveau été invités à éviter les agents non autorisés et à veiller à ce que leurs dépôts soient exacts.