La Reserve Bank of India a publié une « liste d'alerte » mise à jour présentant d'autres plateformes de trading forex non autorisées qui enfreignent les réglementations de la RBI. La liste révisée comprend désormais 13 nouveaux noms, et il est interdit à ces entités de se livrer à des opérations de change en vertu des dispositions de la Loi sur la gestion des changes (FEMA) de 1999, ou de mener des transactions électroniques de transactions de change.
La liste d'alerte mise à jour est disponible ici.
Site Web Sr. No Name
1Ranger Capital https://www.rangercapital.net
2 TDFXhttps://www.tdfx.exchange
3 Inefex https://www.inefex.com/international
4 YorkerFX https://yorkermarkets.com
5 Growline https://grow-line.org
6 Pensez marchés https://www.thinkmarkets.com
7 Smart Prop Trader https://www.smartproptrader.com
8 FundedNext https://fundednext.com
9 Weltrade https://www.weltrade.com
10 FreshForex https://freshforex.com
11 FX Route https://www.fxroad.com
12 marchés DBG https://www.dbgmarketsglobal.com
13 Plusonetrade https://www.plusonetrade.com
La liste d'alerte, publiée par la banque centrale, contient les noms d'entités qui ne sont ni autorisées à négocier des devises en vertu de la loi sur la gestion des changes de 1999 (FEMA), ni autorisées à exploiter une plateforme de négociation électronique (ETP) pour les transactions de change en vertu de la loi sur le commerce électronique. Directions des plateformes (Banque de réserve), 2018.
Il contient également les noms d'entités/plateformes/sites Web qui semblent promouvoir des entités/ETP non autorisés, notamment par le biais de publicités de ces entités non autorisées ou prétendant fournir des services de formation/conseil.
En avril de cette année, le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, a fait part de ses inquiétudes concernant les plateformes de trading de devises non autorisées et a demandé aux banques de rester vigilantes contre de telles activités illégales. Lors d'une conférence à Barcelone, Das a déclaré : « Nous continuons de voir des canaux bancaires être utilisés par certaines personnes ou entités pour financer des activités sur des plateformes de trading de devises (forex) non autorisées. Cela justifie une vigilance accrue de la part des banques.»
En 2018, la RBI a introduit des lignes directrices décrivant le processus d'approbation des plateformes de négociation électronique (ETP) gérant les instruments des marchés financiers dans le cadre de sa réglementation. Les ETP, systèmes électroniques en dehors des bourses reconnues, facilitent les transactions sur les instruments éligibles tels que les titres, les instruments du marché monétaire, les instruments de change, les produits dérivés, etc.
En 2022, la RBI a identifié des publicités trompeuses pour des ETP non autorisés fournissant des services de trading de devises aux résidents indiens, notamment sur diverses plateformes en ligne telles que les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les plateformes Over The Top (OTT), les applications de jeux et autres.
La RBI a reçu des rapports selon lesquels ces ETP emploient des agents qui ciblent des individus sans méfiance pour participer à des programmes de trading/investissement sur le Forex, les attirant avec des promesses de rendements exagérés. Il y a eu des cas d'activités frauduleuses de la part d'ETP/portails non autorisés, entraînant des pertes financières pour de nombreux résidents grâce à de tels échanges/systèmes.
La RBI a émis un avertissement conseillant au public de s'abstenir de s'engager dans des transactions de change avec des ETP non autorisés ou d'envoyer de l'argent pour de telles activités non autorisées.